这7个项目涉嫌虚拟货币理财诈骗、民族资产解冻、传销

问答 2024年12月05日 20:00 21 宜琏

虚拟币投资诈骗其实是一种精心包装的诈骗犯罪，其核心话术就是所谓的“虚拟币”。实际上，大部分的虚拟币诈骗与真正的虚拟货币并无直接联系，更多的是骗子利用公众对虚拟币运作模式的模糊认知或错误观念，诱导受害者投资于那些实际上并不存在的虚拟币或相关项目，从而实施诈骗。

“BitVito”项目：虚拟货币类理财项目，涉嫌诈骗、洗钱

“人民养老”APP：带病毒软件，民族资产解冻类诈骗

不法分子冒充国家某部门的名义，打着发放“养老保险补助”的旗号，实施诈骗活动。为了发展下线，采用传销模式发展不明真相的人群。

经查，该应用无法在手机应用商城下载，只能通过第三方链接下载，下载时候提示该应用在相关部门为备案，同时提示该项目包含病毒。

“人民数据”APP：民族资产解冻类诈骗，不法分子冒充国家某部门的名义，宣传是唯一主网，目前改名为“人民资产”。

经查下载链接IP地址来源境外。

该项目宣称可以恢复数据，可查询后获悉，恢复的数据都是些被定性为传销、民族资产解冻、虚假理财类诈骗的项目。

“情系三农”APP：民族资产解冻类诈骗，疑似崩盘跑路

不法分子冒充国家某部门的名义，虚构推广理财项目实施诈骗活动，据网友反馈，该项目打着“资产公证”的名义，不允许参与者提现，要求参与者缴纳3000元公证费，实施最后的收割。

烟台学习卡4390：北派传销，网友反馈，参与者主要是些中老年人，以网恋交友、找工作等名义，把人有骗到烟台传销窝点洗脑，要求新人缴纳4390元购买一张学习卡加入该组织，鼓吹两三年可赚208万。

渭南“长寿”3900：异地聚集式传销，传统北派传销，该传销组织冒充“长寿”公司的名义，以销售保健品的名义开展传销活动，据网友反馈，该传销组织此前在陕西渭南，因渭南严打，“长寿”这个名词多次被警方打击曝光，他们组织搬迁到四川广元，据说有18个团队，600余人转移到广元，改名为“云联升”，模式一样，积分不变。

该传销组织主要通过网恋交友、介绍工作、旅游等名义，把人骗到传销地进行洗脑。参与人群上至60-70岁大爷大妈，下至刚毕业的大学生都有。

案例：推销“北京长寿保健品”？十堰茅箭警方捣毁一传销窝点

近日，茅箭公安分局东城开发区派出所“平安义警”陈春艳在陈罗村开展治安巡防中，发现一民房内聚集了数十人正在“听课学习”，便立即向东城所反映。东城所进行前期蹲守和摸排后，认为疑似传销组织，便立即集结警力，迅速出击，连夜查获并打掉这一传销窝点。

经了解：12月以来，头目孙某玲以带领大家“发财致富”为由，联系朋友从吉林、云南、四川、安徽、江苏等地来到十堰，孙某玲谎称自己是某公司高管，负责推销“某长寿”产品，只要会员发展下线就会慢慢晋升，坐享分红、每月几百万不是梦，对刘某、王某、张某等十余人进行洗脑。

“宏航系统”48000：民间互助理财类传销骗局，该传销组织采用公排跳排的模式发展下线，鼓吹小盘投资48000，出局赚116万，大盘投资19.1万元，大盘出局赚1204万，据网友反馈，该传销组织主要活跃与河北南宫、任丘、涞源，山东德州等地都有分会场。

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